મની લોન્ડરિંગ: 200 કરોડની છેતરપિંડી મામલે સુકેશ ચંદ્રશેખર અને લીના મારિયા પોલને કોઈ રાહત નથી, દિલ્હી કોર્ટે દંપતીને 1 નવેમ્બર સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યા

વેપારીની પત્ની પાસેથી 200 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી સંબંધિત કેસમાં આરોપી ચંદ્રશેખર, તેની પત્ની લીના અને અન્ય એક આરોપીને કોર્ટે 1 નવેમ્બર સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.

ગુજરાતીમાં સેફ્ટ ઈન્ટ્રોડ્યૂકશન – ગુજરાતીમાં તમારો પરિચય કેવી રીતે આપવો તે જાણો

પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં સ્પેશિયલ જજ પ્રવીણ સિંહની કોર્ટમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કહ્યું કે આરોપી ચંદ્રશેખર અને લીના મારિયા પોલની પૂછપરછ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે તેમને રિમાન્ડ પર રાખવાનો કોઈ ફાયદો નથી. તેથી દંપતીને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં જેલમાં મોકલવા જોઈએ. કોર્ટે તપાસ એજન્સીની દલીલો સાંભળ્યા બાદ દંપતીને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ કેસમાં 9 ઓક્ટોબર 2021 ના ​​રોજ આરોપી દંપતીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી આ કેસમાં અન્ય આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે દંપતીને રિમાન્ડ પર રાખવામાં આવ્યા હતા.

ED એ કહ્યું કે આ કેસમાં તપાસ હજુ ચાલુ છે. કેટલીક વધુ ધરપકડ શક્ય છે. અગાઉ, આરોપીઓને રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા અને રૂબરૂ સ્ત્રોત જાણવા માટે રૂબરૂ સામનો કર્યો હતો.

એડવોકેટ અતુલ ત્રિપાઠી અને મોહમ્મદ ફરાઝ, વિશેષ સરકારી વકીલ આર.કે. શાહ હાજર રહ્યા હતા જ્યારે વકીલ અનંત મલિક, રોહન યાદવ અને ગાયત્રી જામવાલ આ કેસમાં આરોપી સુકેશ ચંદ્રશેખર અને લીના મારિયા પોલ વતી હાજર રહ્યા હતા.

IMEI નંબર દ્વારા મોબાઇલ કેવી રીતે શોધવો – IMEI થી ચોરેલો મોબાઇલ કેવી રીતે શોધવો.

અગાઉ, કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે લીના મારિયા પોલની સૂચના પર નાણાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, ટ્રાયલ હજુ શરૂ થવાની બાકી છે, જો EDને કસ્ટડી આપવામાં નહીં આવે તો ભંડોળના સ્ત્રોત જે હાલમાં અજાણ છે, ઠંડા પડી જશે. કોર્ટે એ હકીકતની પણ નોંધ લીધી હતી કે ઘટના સમયે ચંદ્રશેખર દિલ્હીની રોહિણી જેલમાં બંધ હતો અને જેલના સળિયા પાછળથી ખંડણીનું રેકેટ ચલાવતો હતો.

નાણાકીય તપાસ એજન્સી EDએ તાજેતરમાં દિલ્હીની જેલમાંથી ચલાવવામાં આવતા ખંડણી રેકેટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેની ધરપકડ કરી હતી. EDએ આ કેસમાં બે સહઆરોપી પ્રદીપ રામદાની અને દીપક રામાનીની પણ ધરપકડ કરી છે.

ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન ચંદ્રશેખર અને તેના સહયોગીઓના વિવિધ સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. કલમ 17 પીએમએલએ હેઠળ 16 લક્ઝરી વાહનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને આ કાર લીના પૌલની ફર્મના નામે છે અથવા તો થર્ડ પાર્ટીના નામે છે.

એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે સુકેશ મની લોન્ડરિંગની પ્રક્રિયામાં સક્રિયપણે ભાગ લેતો હતો તેમજ ગુનાની આવકને જાણી જોઈને ડાયવર્ટ કરતો હતો. સુકેશ અને મારિયા પોલ સહિત અન્ય કેટલાક આરોપીઓની અગાઉ દિલ્હી પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે તાજેતરમાં આ કેસમાં મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એક્ટ (MCOCA) ની પણ માંગ કરી છે.

Appleનું નવું macOS Monterey Rollout for everyone, Download it like this!

દિલ્હી પોલીસે આરોપ મૂક્યો હતો કે લીના, સુકેશ સહિત અન્ય લોકોએ ગુનામાંથી મળેલા નાણાંને બગાડવા માટે શેલ કંપનીઓ બનાવવા માટે હવાલા માર્ગોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) એ ચંદ્રશેખર વિરુદ્ધ દેશભરના અનેક કેસોમાં ચાલી રહેલી તપાસ સિવાય 200 કરોડ રૂપિયાના ભૂતપૂર્વ રેનબેક્સી પ્રમોટર્સ શિવિંદર સિંહ અને માલવિંદર સિંહની છેતરપિંડી કરવા બદલ FIR નોંધાવી હતી.